Unul dintre factorii care au permis spălările de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din RM, adică așa-numitul „Laundromat”, a fost un amendament la Legea cu privire la prevenirea și combaterea...
Modificările la câteva legi ce vizează combaterea spălării banilor au fost operate în grabă, într-un mod abuziv şi ilegal, fără a respecta rigorile privitoare la actele normative și transparența decizională. Este opinia experților de la Transparency International-Moldova...
Deutsche Bank AG și Bank of America Corp au fost contactate de către organele de anchetă penală din SUA pentru informații despre tranzacțiile pe care le-au efectuat pentru filiala Danske Bank din Estonia, care se află în centrul uneia dintre cele mai...
Masa protestatară din RM va semna și expedia o solicitare către instituțiile Uniunii Europene, cerând anchetarea elementelor jafului bancar și a spălărilor de bani care au avut loc inclusiv prin bănci sau companii de pe teritoriul UE. Solicitarea face...
Guvernarea nocturnă a RM vrea să transforme țara într-o spălătorie de bani, iar amnistia fiscală s-ar face inclusiv sub proiecte de de spălare care vin din Rusia și CSI. De această părere este deputatul PLDM, Vadim Pistrinciuc.
Copyright @2024 Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate.
